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日化率高达11.67%,记者从广州市反诈中心了解到

2020年1月11日 - 企业文化

  金羊网讯记者张璐瑶,通讯员李柰、张毅涛报道:第123届中国进出口商品交易会已于今年4月15日拉开帷幕。记者从广州市反诈中心了解到,根据中心对近期及往年相关警情的分析,不少不法分子利用互联网打着广交会的名义对参展企业实施诈骗的各类方式手法,如代理购买展位、办理入场证、购买展会门票、冒充广交会网站等。

  

www204net,  反诈中心提醒:广大企业要提高警惕,谨防上当受骗。

任丽提供的截屏显示,投资者转账充值钱款均汇至李劲个人账户。

  套路1 “招展公司”代订展位,付订金后失联

“宝能”A P P界面显示其产品多涉境外市场,日化率高达11.67%。

  4月14日某企业报警称,有一个自称是“招展公司”的工作人员联系他们,帮其代订广交会展位,事主于3月14日转账20000元。一个月过去了,对方却未能提供所谓的“展位”,直至4月14日,事主发现已联系不上对方。

   
南都讯 打着“宝能”的旗号,声称是宝能系开发的P2F模式理财型APP,日前,一款理财APP遭投资者投诉称,在这款APP上投资后,APP突然关停致血本无归。南都记者调查发现,这款APP上出现的收益率并非是常见的“年化率”,而是“日化率”,低则1.26%,高则达11.67%,换算后年化率高达4259
.55%。而一名接近宝能系的知情人士透露,宝能根本没有APP,更没有理财产品,这款APP与宝能投资无任何关系。

  事主曾向工商部门查询,该公司有登记注册信息,但到注册地寻找,该公司两年前已搬走。

  结识“哑巴”微信好友,下载“宝能”APP

  套路2 代办“参展证”,转账后被拉黑

  今年2月下旬,经朋友介绍,任丽结识了一昵称为“缓缓”的微信好友。“缓缓”自称系宝能投资集团有限公司员工。随后,任丽被“缓缓”拉入名为“宝能致富”的微信群,群内共有130多个群友。

  4月14日,外地来穗参加广交会人员陈某报警称,此前在网上搜索到“代办广交会参展证”的某代理公司的信息,添加对方微信,对方要求事主先交钱。事主通过微信向对方转账700元,4月14日按双方约定的地点见面取证,但一直等不到对方到来,并发现电话、微信已被对方拉黑,无法联系。

  “缓缓”自称是哑巴,没有向任丽等人提供手机号,交流一般通过微信。“到现在我才发现,她是男是女、是不是真的哑巴我们一无所知”,任丽称。

  套路 3 代购“广交会门票”,转账后在展馆门口傻等

  任丽介绍,微信中“缓缓”发来一个网址,打开这个网址自动跳转下载了一个名为“宝能”的APP。南都记者看到,这个APP的图标与宝能集团的logo类似,为一个大写的蓝底白色的“B”,而在APP内部页面中宝能集团的logo也处于正上方显眼位置。

  2017年4月,一名公司职员孙某报警称,在网上搜索“购买广交会门票”的某代理公司的信息,公司财务于4月8日向对方转账1200元,随后双方约定在琶洲展馆门口见面交票。但事主在约定地点一直没等到对方,也无法联系对方。

  在“宝能致富”微信群中,“缓缓”表示,公司系宝能投资开发的理财A
PP,是合法注册备案的投资公司,可通过信息公示网站输入宝能投资的信用代码查询公司信息。任丽表示,实际上投资者们根本没有到公司实地考察,“缓缓”及相关工作人员均表示自己是宝能投资的人,其朋友圈内发布的内容也大多与宝能投资相关,而其提供的相关查询信用代码也确实是宝能投资的,“当时就没想通,这都是信息公开的内容,谁都可以查得到。”

  任丽表示,在“缓缓”帮助下,其通过手机号注册了“宝能”APP会员,最开始其尝试着投了几百元、上千元购买了一些短期产品,发现收益率非常高,且提现十分快,“不到两个小时就收到了银行发来的短信”。

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